😱 Ошибка миллиона долларов на OKX: отмывание денег? Скорее, мытье!

О, сочные истории из криптовалютного мира! Популярная сейшельская биржа OKX попала в неприятную ситуацию на Мальте: ее оштрафовали на внушительные 1 миллион евро за нарушение правил борьбы с отмыванием денег.🤭

Тест соответствия OKX: мимо цели!

Согласно болтливым людям из Bloomberg, аналитическое подразделение по финансовой разведке Мальты (FIAU) не было в восторге от результатов тестирования на соответствие требованиям OKX Europe Limited в 2023 году. Похоже, система борьбы с отмыванием денег OKX работает примерно так же эффективно, как шоколадный чайник.

Оказывается, OKX устроила небольшой танец под названием оценка бизнес-рисков (BRA), чтобы выявить потенциальные угрозы. Но увы, мальтийский регулятор обнаружил больше дыр, чем в ломтике швейцарского сыра. Биржа должна была разбираться с рисковыми монетами и проверять на нечистые дела, но они явно слишком увлеклись подсчётом своей криптовалюты, не заметив этого.

И угадай что? Половина клиентов OKX была допущена без должной проверки—даже не проводилась оценка риска для клиентов (CRA)! Это как пригласить всех на вечеринку, даже не проверив, обуты ли они.

После всей этой возни FIAU заявила: «Больше не будем мистер Добродушный», и вручила OKX счёт на сумму €1054 млн. Но не волнуйтесь, OKX был хорошим криптообменником и привёл свои дела в порядок — вроде как.

Беды OKX продолжаются…

А пока что есть еще! OKX оказался не просто в горячей воде на Мальте. В феврале американский дядя дал им штраф в размере $504 миллиона за игру с долларами США без должной осмотрительности, а в марте европейские специалисты начали расследование по поводу предполагаемой схемы отмывания денег на сумму $100 миллионов. OKX заявил: ‘Нет, это не мы!’ Но кто знает, может быть, они просто пытались помочь Bybit после инцидента со взломом аккаунтов и кражей средств на сумму $1,5 миллиарда

Смотрите также

• Анализ динамики цен на криптовалюту BONK: прогнозы BONK

• Шок вызывает массовую продажу XRP, что ведет к хаосу на рынке — цена упадет или это просто улов?

• Анализ динамики цен на криптовалюту HYPE: прогнозы HYPE

• Анализ динамики цен на криптовалюту ADA: прогнозы ADA

• Монета Pi вызывает хаос при запуске, лишь мимолетная вспышка славы!

• Золото прогноз

• Исследование Google Zero Click сейчас на уровне 58,5% в 2024 году

• Акции MOEX. Мосбиржа: прогноз акций.

• Акции SGZH. Сегежа: прогноз акций.

• Google: нДВУ и язык помогают вам повысить рейтинг в местном регионе страны

2025-04-05 21:43